สหรัฐฯ ลุยสอบธุรกิจการเงิน กวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ
สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ว่า นายสกอตต์ เบสเซนต์ รมว.การคลังสหรัฐ กล่าวว่า เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (ฟินเซน) ของกระทรวงการคลัง กำลังตรวจสอบธุรกิจบริการทางการเงินบางแห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการทุจริตเงินสวัสดิการสังคมของรัฐบาลกลาง ในรัฐมินนิโซตา ขณะที่ธนาคารบางแห่งจะถูกตรวจสอบโดยกรมสรรพากรในข้อหาฟอกเงิน
นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท
นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท
(责任编辑：焦点)
魔兽世界怀旧服巫妖王之怒选择什么职业 巫妖王之怒最强职业推荐大全
AI生成漫威不侵权了？迪士尼向Sora授权超200个角色
ทบ.เพิ่มสิทธิพิเศษให้กำลังพลปฏิบัติราชการสนามตามคำสั่งฯ ส่งเสริมความก้าวหน้าเส้นทางทหารอาชีพ
Đám cưới miền Tây: Đãi tiệc giữa vườn dừa 10.000 m², khách vừa ăn vừa… ngắm dừa
สภาพอากาศกรุงเทพฯ 6 โมงเย็น ไม่มีฝน อุณหภูมิ 27 องศาฯ推荐文章
-
原料：鸡大腿4支(鸡内约330克)、白玉菇1包(约150克)、沙茶酱50克、盐1小勺、水淀粉适量鸡肉调料：白糖、盐、鸡精、黑胡椒粉、香油各1/2小勺准备过程：1、鸡腿洗净，去皮去骨，把净肉切成丁备用。
...[详细]
-
6月20日，第十四届全国运动会群众展演第九套广播体操精英赛AI外卡赛在悦动圈App上已经开赛了。国家体育总局办公厅已在国家体育总局官网正式通知公告，各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团体育行政部门，
...[详细]
-
ทบ.เพิ่มสิทธิพิเศษให้กำลังพลปฏิบัติราชการสนามตามคำสั่งฯ ส่งเสริมความก้าวหน้าเส้นทางทหารอาชีพ
จากสถานการณ์การสู้รบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในห้วงที่ผ่านมา กำลังพลกองทัพบกตลอดแนวพื้นที่ชายแดน ได้เ
...[详细]
-
上周我国在科技、基建等领域交出亮眼“成绩单”多项突破接连刷屏多条高铁、高速公路开通运营中国“硬核实力”永远在线！01科技前沿多点突破我国多领域捷报频传我国创造超导电动磁悬浮推进世界纪录近日，国防科技大
...[详细]
-
中国马术协会选派2020年全国马术场地障碍青少年锦标赛裁判员
2020年全国马术场地障碍青少年锦标赛将于8月15日(周六)至16日(周日)在内蒙古呼和浩特市举行。中国马术协会将选派以下裁判员参加本次赛事的执裁工作，名单如下：一、裁判长：崔臣(八一)二、路线设计师
...[详细]
-
原神肯德基联动风之翼怎么获得？原神肯德基2024联动套餐已经正式上线销售，玩家参与相关活动并购买联动套餐能够获得限定游戏道具，很多小伙伴还不知道原神肯德基联动风之翼怎么获取，今天就为大家带来详细的领取
...[详细]
-
Walz 2024 comments in childcare go viral amid Minnesota daycare fraud probe
Facebook TwitterThreads FlipboardCommentsPrintEmailAdd Fox News on GoogleTim W
...[详细]
-
北京时间1月8日消息，记者罗马诺更新了曼联选帅情况，目前球队名宿索尔斯克亚是临时主帅的首选，卡里克也在选择范围之内，红魔考虑在夏窗再寻找一位合适的正式主帅。罗马诺表示，虽然切尔西和曼联在一周之内先后迎
...[详细]
-
在阿里旗下的盒马鲜生大举“北伐”之际，京东在自己的大本营亦庄也扎下了“马步”。日前，京东首家线下生鲜超市——7FRESH亦庄大族
...[详细]
-
说到非常热门受欢迎的一款音乐播放器软件，那就不得不提到酷我音乐了，这款软件中有着超高品质的音乐，各种类型的榜单实时更新，新歌上线迅速，还有超多的个性化音乐推荐，不少的小伙伴在使用过程中都开了会员，但是
...[详细]
热点阅读
- 完蛋我被美女包围了一语成谶结局怎么达成 完蛋我被美女包围了一语成谶攻略
- 永远的蔚蓝星球鹦雄登场武器解析攻略
- 原神4.8哐哐当当雀雀球活动怎么玩 原神4.8哐哐当当雀雀球活动玩法攻略
- ITZY黄礼志Solo出道曲获国际媒体盛赞 入选NME年度最佳K
- 竞彩大势：诺丁汉森林赢球 维拉客胜可期
- 江湖惊现斩杀令 51《斩龙传奇》成绩传奇猎手
- Republicans demand federal action over alleged Minnesota fraud scandal
- （经济观察）中国优化实施“两新”政策 呈现三大方向
- Billboard榜单被指侮辱霉霉 官方发文道歉
- 我的休闲时光兑换码最新 我的休闲时光兑换码永久分享
